2021年12月22日，總院公司召開全面風險管理與內部控制體系建設項目總結驗收會，通過聽取匯報、查閱材料、問詢和討論，對深圳市迪博企業(yè)風險管理技術有限公司項目組提交的總院公司《風險合規(guī)內控三合一體系管理手冊》《風險管理手冊》《內控評價手冊》《內控評價缺陷整改計劃建議》等項目成果進行總結驗收。
會議認為，項目成果基本符合國資監(jiān)管要求、IPO發(fā)行審核要求和集團公司管理要求，基本滿足總院公司風險合規(guī)內控管理需求。項目成果以風險管理為導向、內部控制為基礎、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，融合了業(yè)務流程、內控權限、合規(guī)要點、風險點及控制措施，具有一定的創(chuàng)新性。
會議原則同意項目成果通過驗收，并要求項目組在后續(xù)服務期內協(xié)助公司對成果文件進行持續(xù)修改和完善。
總院公司程志遠副總經(jīng)理及相關部門負責人參加總結驗收。
法務審計部
